Развернуть
Ключевые слова: 

ЦБ отозвал лицензии у банков, отмывающих деньги

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк". Оба банка нарушали закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. Кроме того, они нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. ЦБ РФ сообщает, что "Волго-Дон банк" выдал клиентам наличных на общую сумму 3,4 миллиарда рублей, а также провел сомнительные платежи в пользу двух болгарских компаний на сумму 9,2 миллиарда рублей. Это поставило под угрозу интересы его кредиторов и вкладчиков. Банк обладает лицензией на привлечение вкладов от физических лиц и принимает участие в системе страхования вкладов (ССВ). Таким образом, его вкладчики получат компенсацию. "Коммерческий инвестиционный банк" в августе провел платежи по сомнительным сделкам на сумму в 5,8 миллиарда рублей. Он не входит в ССВ и не имеет лицензии на привлечение вкладов от населения.  ОАО "Волго-Дон банк" зарегистрирован в городе Волгоград, а "Коммерческий инвестиционный банк" - в Москве. В кредитных организациях назначена временная администрация.

Источник: http://lenta.ru/news/2007/08/30/cbr/


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Ижевске женщина заявила об угоне автомобиля, чтобы не платить штраф

01:0 Перед этим она продала свою машину, не сняв ее с учета в ГИБДД. >>

#

Движение по улице Красная в Ижевске ограничат с 28 июля

12:0 Решение связано с проведением работ по строительству жилого комплекса «Колизей». >>

#

79 млн рублей долгов по зарплате выплатили жителям Удмуртии

12:0 Прокуратура республики отчиталась о результатах работы за первую половину 2017 года. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

13:00 В Ижевске женщина заявила об угоне автомобиля, чтобы не платить штраф

Перед этим она продала свою машину, не сняв ее с учета в ГИБДД.

12:40 Движение по улице Красная в Ижевске ограничат с 28 июля

Решение связано с проведением работ по строительству жилого комплекса ...

12:20 79 млн рублей долгов по зарплате выплатили жителям Удмуртии

Прокуратура республики отчиталась о результатах работы за первую полов...

12:00 Жителю Кезского района вынесли приговор за убийство тестя

Он подозревал своего родственника в краже денег.

11:35 Алексей Серебренников назначен советником главы Удмуртии

В его ведении будут вопросы взаимодействия с общественностью и НКО.

11:20 Жительница Увинского района пыталась восстановить родительские права для получения материнского капитала

Она была лишена прав с 2011 года и за все это время детьми не интересо...

11:00 Движение на трассе «Ижевск-Воткинск» частично перекрыто из-за ремонта дороги

Дорожники ведут работы в районе поселка Италмас.

10:40 За первые полгода в Удмуртии с должников по алиментам взыскали почти 12 млн рублей

Всего на исполнении в УФССП России по республике находилось 15 тыс исп...

10:20 Новая система развития футбола появится в Удмуртии

Республику с рабочим визитом посетил депутат Госдумы, известный футбол...

10:00 321 нарушение выявили в Удмуртии при проверке водителей мототранспорта

В республике завершился второй этап оперативно-профилактического мероп...

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях