Развернуть
Ключевые слова: 

ЦБ отозвал лицензии у банков, отмывающих деньги

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО "Волго-Дон банк" и ООО "Коммерческий инвестиционный банк". Оба банка нарушали закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем. Кроме того, они нарушали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. ЦБ РФ сообщает, что "Волго-Дон банк" выдал клиентам наличных на общую сумму 3,4 миллиарда рублей, а также провел сомнительные платежи в пользу двух болгарских компаний на сумму 9,2 миллиарда рублей. Это поставило под угрозу интересы его кредиторов и вкладчиков. Банк обладает лицензией на привлечение вкладов от физических лиц и принимает участие в системе страхования вкладов (ССВ). Таким образом, его вкладчики получат компенсацию. "Коммерческий инвестиционный банк" в августе провел платежи по сомнительным сделкам на сумму в 5,8 миллиарда рублей. Он не входит в ССВ и не имеет лицензии на привлечение вкладов от населения.  ОАО "Волго-Дон банк" зарегистрирован в городе Волгоград, а "Коммерческий инвестиционный банк" - в Москве. В кредитных организациях назначена временная администрация.

Источник: http://lenta.ru/news/2007/08/30/cbr/


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

На территории завода «Ижсталь» взорвут 4 кирпичные трубы

09:0 Ижевчан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. >>

#

В Ижевске идет работа по оптимизации бюджетных расходов города

09:0 Одна из задач - сократить количество муниципальных служащих, сохранив эффективность работы. >>

#

Мокрый снег ожидается в Удмуртии

23.11.2017 Ночью и утром на дорогах - гололедица. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

09:43 На территории завода «Ижсталь» взорвут 4 кирпичные трубы

Ижевчан просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

09:15 В Ижевске идет работа по оптимизации бюджетных расходов города

Одна из задач - сократить количество муниципальных служащих, сохранив ...

23.11.17 18:00 Мокрый снег ожидается в Удмуртии

Ночью и утром на дорогах - гололедица.

23.11.17 17:40 В Удмуртии в краткосрочный план по капремонту на 2017 год вошли 382 дома

Список был расширен за счет экономии на торгах и высокой собираемости ...

23.11.17 17:16 Исполняющим обязанности министра лесного хозяйства Удмуртии назначен Денис Удалов

Соответствующий указ подписал Глава региона Александр Бречалов.

23.11.17 16:40 Специалисты расскажут жителям Удмуртии о профилактике ВИЧ

Горячая линия пройдет в Управлении Роспотребнадзора с 27 ноября по 8 д...

23.11.17 16:20 В Ижевске поговорят о культуре погребения

Мероприятие будет сопровождаться выставкой, фильмом и инсталляцией.

23.11.17 16:00 Около двух лет может провести за решеткой ижевчанин за ложный донос

В настоящее время по факту доноса возбуждено уголовное дело.

23.11.17 15:40 В Удмуртии мужчина обвиняется в угрозах сожительнице и сексуальном насилии над ее дочерью

Надругательства продолжались в течение полутора лет, пока девочка не р...

23.11.17 15:25 Более 44 млн рублей из Фонда президентских грантов получит Удмуртия

В числе победителей - 25 некоммерческих организаций из республики.&nbs...

Ижевская винтовка

Международный марафон им.Кулаковой

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях