Развернуть
Ключевые слова: 

В Удмуртии организации не раскрывают информацию производимых денежных операциях

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В Ижевске (Удмуртия) были проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «ЦСС-Лизинг».

В Ижевске (Удмуртия) были проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «ЦСС-Лизинг». По данным прокуратуры Удмуртской Республики, в ходе проверок было установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», согласно которого организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны раскрывать информацию о сделках, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, ООО «ЦСС-Лизинг» в2007–2008 годах заключило три договора финансовой аренды на сумму, превышающую 600000 рублей, по условиям которых ООО «ЦСС-Лизинг» выступало лизингодателем, но информацию об указанных операциях ООО «ЦСС-Лизинг» в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляло, либо направляло с нарушением установленного законом срока. По постановлению прокурора Межрегиональным Управлением Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу по Приволжскому Федеральному Округу ООО «ЦСС-Лизинг» было привлечено к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Ольга Репина


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

Чепецкий механический завод будет обучать своих сотрудников рабочим специальностям

03:0 За последние два года обучение и переобучение прошли более 500 сотрудников предприятия. >>

#

В Ижевске молодой водитель сбил пенсионерку

03:0 Она переходила дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. >>

#

В Ижевске объявили об окончании пожароопасного сезона в городских лесах

03:0 Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте города. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

15:40 Чепецкий механический завод будет обучать своих сотрудников рабочим специальностям

За последние два года обучение и переобучение прошли более 500 сотрудн...

15:20 В Ижевске молодой водитель сбил пенсионерку

Она переходила дорогу по пешеходному переходу, но на красный сигнал св...

15:00 В Ижевске объявили об окончании пожароопасного сезона в городских лесах

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте города.

14:45 Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» впервые открылся в Удмуртии

В нём примут участие 29 молодых людей с инвалидностью и ограниченными ...

13:51 В Удмуртии подорожали свежие огурцы и помидоры

Также изменились средние цены на гречневую крупу и шлифованный рис.

13:25 В Ижевске двое мужчин задержаны за серию краж с садоводческих массивов

Похищенное они сдавали в пункт приема металла.

13:00 Режим работы светофора изменен на окружной Ижевска на повороте к поселку Сокол

Решение принято из-за заторов на трассе.

12:30 В Ижевске автоледи спровоцировала двойное ДТП

В результате аварии пострадал ее пассажир – 15-летний подросток.

12:10 В Удмуртии выявлены новые случаи бешенства

Лиса и енотовидная собака напали на домашних животных в Селтинском рай...

11:38 В Воткинске работодатель может лишиться свободы за невыплату детского пособия

На эти цели он получил деньги из Фонда социального страхования, однако...

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях