Развернуть
Ключевые слова: 

В Удмуртии организации не раскрывают информацию производимых денежных операциях

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В Ижевске (Удмуртия) были проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «ЦСС-Лизинг».

В Ижевске (Удмуртия) были проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в ООО «ЦСС-Лизинг». По данным прокуратуры Удмуртской Республики, в ходе проверок было установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», согласно которого организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны раскрывать информацию о сделках, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей, ООО «ЦСС-Лизинг» в2007–2008 годах заключило три договора финансовой аренды на сумму, превышающую 600000 рублей, по условиям которых ООО «ЦСС-Лизинг» выступало лизингодателем, но информацию об указанных операциях ООО «ЦСС-Лизинг» в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляло, либо направляло с нарушением установленного законом срока. По постановлению прокурора Межрегиональным Управлением Федеральной Службы по Финансовому Мониторингу по Приволжскому Федеральному Округу ООО «ЦСС-Лизинг» было привлечено к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ - нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Ольга Репина


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Удмуртии 72-летняя пенсионерка в больнице стала жертвой грабителя

12:0 Злоумышленник вырвал у нее из рук деньги и скрылся. >>

#

Жители Удмуртии могут передавать показания счетчиков через сервисы Сбербанка

11:0 Теперь это стало проще и удобнее. >>

#

Акция «Открытка из Ижевска» состоится 16 декабря

11:0 В этом году она пройдет сразу на двух площадках. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

12:10 В Удмуртии 72-летняя пенсионерка в больнице стала жертвой грабителя

Злоумышленник вырвал у нее из рук деньги и скрылся.

11:50 Жители Удмуртии могут передавать показания счетчиков через сервисы Сбербанка

Теперь это стало проще и удобнее.

11:30 Акция «Открытка из Ижевска» состоится 16 декабря

В этом году она пройдет сразу на двух площадках.

11:10 В Удмуртии к должнику по алиментам применили весь комплекс мер принудительного взыскания

После этого мужчина вспомнил о родительском долге.

10:20 Белый медвежонок появился на свет в зоопарке Удмуртии

Пара белых медведей Айон и Думка образовалась всего около года назад.

10:00 В Ижевске с 26 декабря изменятся адреса приема жителей по пенсионным вопросам

Это связано с выполнением требований к местам обслуживания маломобильн...

09:40 Ижевчане могут сообщить о фактах невыплаты зарплаты по телефону «горячей линии»

За 10 месяцев 2017 года в следственные органы в отношении работодателе...

09:20 65 муниципальных объектов будут приватизированы в Ижевске в 2018 году

Это делается для пополнения доходной части городского бюджета.

09:00 В четырех городах Удмуртии ОНФ инициируют проверку экологического состояния

Они вошли в число 32 городов, не предоставивших полные данные об эколо...

08:30 В Воткинске сгорел строящийся дом

Площадь пожара составила 80 квадратных метров.

Ижевская винтовка

Международный марафон им.Кулаковой

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях