Развернуть
Ключевые слова: 

Аферисты вывезли из России более трех миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей.

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей. Задержаны пять ее участников, жители Москвы и Липецка. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. По данным следователей, с помощью подложных документов мошенники зарегистрировали более полусотни фирм-однодневок со счетами в московских и липецких банках и переводили деньги в банки Кипра и Болгарии, сообщает "Россия 24".
Официальный представитель департамента экономической безопасности МВД РФ Андрей Пилипчук рассказал: "Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей. Ее члены подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации и отмывании средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж". По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено свыше трех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой"). Данная группа имела четкое иерархическое организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы подготовки, совершения и сокрытия незаконных банковских и финансовых операций. В Москве и Липецке были проведены обыски в трех коммерческих учреждениях и шести офисах, обменном пункте, нескольких жилых помещениях".


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке
Новости рубрики
#

Два человека пострадали в ДТП на объездной Ижевска

03:0 Столкновение иномарок произошло при совершении обгона. >>

#

Воткинск стал точкой в маршруте «Музыка без границ: Великие композиторы России и Австрии»

03:0 Проект организован в рамках «перекрестного» Года музыки двух стран. >>

#

Завод «Ижсталь» завершил капитальный ремонт одного из основных прокатных станов

03:0 На нем производится около 45 % всего объема готового проката. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

15:40 Два человека пострадали в ДТП на объездной Ижевска

Столкновение иномарок произошло при совершении обгона.

15:20 Воткинск стал точкой в маршруте «Музыка без границ: Великие композиторы России и Австрии»

Проект организован в рамках «перекрестного» Года музыки двух стран.

15:00 Завод «Ижсталь» завершил капитальный ремонт одного из основных прокатных станов

На нем производится около 45 % всего объема готового проката.

14:40 Перспективы создания регионального центра ядерной медицины обсудит в Москве глава Удмуртии

Сегодня, 16 января, у Александра Бречалова намечена рабочая встреча с ...

14:10 Убийство 15-летней давности раскрыли следователи в Удмуртии

Всего за последние 10 лет расследовано более 700 преступлений прошлых ...

13:50 В Удмуртии на трассе неопытный водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

При повороте налево он не пропустил встречный автомобиль.

13:20 В Удмуртии в Национальном банке презентовали новые купюры в 200 и 2000 рублей

Они изготовлены из хлопковой бумаги с полимеризованным составом для по...

13:00 В Ижевске состоится кастинг в театр Izh.doc.teatr

Он пройдет сегодня, 16 января, в 19.00 часов.

12:40 В Ижевске суд вынес приговор 49-летней женщине – руководителю преступного сообщества

Согласно приговору она проведет в колонии 10 лет.

12:20 В Удмуртии будет увеличен штат Уполномоченного по правам ребёнка

Это сделано впервые за время существования в республике этой должности...

Ижевская винтовка

Международный марафон им.Кулаковой

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях