Развернуть
Ключевые слова: 

Аферисты вывезли из России более трех миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей.

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей. Задержаны пять ее участников, жители Москвы и Липецка. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. По данным следователей, с помощью подложных документов мошенники зарегистрировали более полусотни фирм-однодневок со счетами в московских и липецких банках и переводили деньги в банки Кипра и Болгарии, сообщает "Россия 24".
Официальный представитель департамента экономической безопасности МВД РФ Андрей Пилипчук рассказал: "Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей. Ее члены подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации и отмывании средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж". По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено свыше трех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой"). Данная группа имела четкое иерархическое организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы подготовки, совершения и сокрытия незаконных банковских и финансовых операций. В Москве и Липецке были проведены обыски в трех коммерческих учреждениях и шести офисах, обменном пункте, нескольких жилых помещениях".


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Удмуртии ожидается облачная погода

06:0 Временами пройдет небольшой снег. >>

#

Обвиняемый в развратных действиях чиновник администрации главы Удмуртии признал вину

05:0 Следователи проверят его психическое здоровье. >>

#

Автомобилист сбил ижевчанку на пешеходном переходе

05:0 Девушка пересекала проезжую часть. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:00 В Удмуртии ожидается облачная погода

Временами пройдет небольшой снег.

17:50 Обвиняемый в развратных действиях чиновник администрации главы Удмуртии признал вину

Следователи проверят его психическое здоровье.

17:40 Автомобилист сбил ижевчанку на пешеходном переходе

Девушка пересекала проезжую часть.

17:20 В Ижевске умершая в коме 13-летняя девочка могла покончить с собой

Ранее выдвигалась версия о том, что она была жестоко избита возле свое...

17:00 Новым директором «Ижводоканала» стал Владислав Катаев

Ранее он занимал должность главного инженера предприятия.

16:40 Освящение воды и закрытие фестиваля Ледовых ангелов состоится в Ижевске

Мероприятие пройдет на площади у Свято-Михайловского собора.

16:20 Водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении автомобилей в Ижевске

Авария произошла в центре города.

16:00 Кардиологи Удмуртии предлагают пройти специальный тест перед крещенским купанием

Ответы на шесть вопросов помогут принять правильное решение.

15:40 Движение на улице Песочной в Ижевске временно ограничат

Недоступно оно будет на время крещенских купаний.

15:20 Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Удмуртии Андрея Кузнецова

Его действия не образуют состава преступления.

Акция

Герои нашего времени

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях