Развернуть
Ключевые слова: 

Аферисты вывезли из России более трех миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей.

МВД России раскрыло масштабную финансовую аферу. Сотрудники Департамента экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая с помощью криминальных схем обналичила и вывела за рубеж более трех миллиардов рублей. Задержаны пять ее участников, жители Москвы и Липецка. Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. По данным следователей, с помощью подложных документов мошенники зарегистрировали более полусотни фирм-однодневок со счетами в московских и липецких банках и переводили деньги в банки Кипра и Болгарии, сообщает "Россия 24".
Официальный представитель департамента экономической безопасности МВД РФ Андрей Пилипчук рассказал: "Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, действующей на территории Московской и Липецкой областей. Ее члены подозреваются в незаконной банковской деятельности, легализации и отмывании средств, полученных преступным путем, и выводе их за рубеж". По предварительным данным, через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено свыше трех миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным частью 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой"). Данная группа имела четкое иерархическое организационное построение, действовала масштабно и сплоченно, соблюдала принципы конспирации. Ее участники совместно прорабатывали и детализировали способы, порядок и схемы подготовки, совершения и сокрытия незаконных банковских и финансовых операций. В Москве и Липецке были проведены обыски в трех коммерческих учреждениях и шести офисах, обменном пункте, нескольких жилых помещениях".


Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Ижевске сгорел дом в переулке Коммунаров

08:0 Площадь пожара составила 130 квадратных метров. >>

#

Под внешней оболочкой Юпитера может скрываться еще одна планета

20.08.2017 Такое предположение высказывают астрономы. >>

#

Самолет с парашютистами поднимался в небо над Пирогово в Ижевске три раза

20.08.2017 В Удмуртии отметили День Воздушного флота. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

08:30 В Ижевске сгорел дом в переулке Коммунаров

Площадь пожара составила 130 квадратных метров.

20.08.17 17:30 Под внешней оболочкой Юпитера может скрываться еще одна планета

Такое предположение высказывают астрономы.

20.08.17 16:40 Самолет с парашютистами поднимался в небо над Пирогово в Ижевске три раза

В Удмуртии отметили День Воздушного флота.

20.08.17 16:00 32-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев был убит в Хабаровске

Момент убийства попал на камеры видеонаблюдения.

20.08.17 14:37 26-летняя жительница Завьяловского района Удмуртии похитила деньги из магазина

Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

20.08.17 13:30 Последний фильм Веры Глаголевой будет завершен

По словам продюсера он готов на 90%.

20.08.17 12:30 Жители Удмуртии могут принять участие в творческом конкурсе от Росгвардии

Конкурс приурочен ко дню памяти павших на полях сражений – «Праздник Б...

20.08.17 11:30 50 млрд на модернизацию БАМа и Транссиба будет выделено в 2018 году

Ранее эти средства из Фонда национального благосостояния планировалось...

20.08.17 10:30 В Удмуртии на 9% повысилась производительность труда

Важную роль в достижении положительной динамики этого и других показат...

19.08.17 17:30 Астероид Флоренс, приближающийся к Земле, не опасен для планеты

Он прилетит 1 сентября.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях