Развернуть
Ключевые слова: криминал, финансы и деньги, общество, Банки

Ежегодный оборот лже-банкиров составил 40 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей, сообщила сегодня, 7 июля, пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО. «На днях следственной частью Главного управления МВД России по ЦФО пятерым участникам этой преступной группы было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы на сайте МВД.
«Задержали участников преступной группы 10 июня 2010 года. Прежде чем было принято решение о проведении операции по задержанию, оперативники главка вели наблюдение за подозреваемыми более полугода: собирали доказательную базу, изучали методы работы», - отметили в МВД.
«Мероприятия проводились сразу по нескольким адресам: в Москве, Московской и Белгородской областях. Схема преступной деятельности была довольно типичной для подобного вида преступной деятельности, но впечатлял размах. Участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю - продажу валюты, инкассацию и пр. За свои услуги брали небольшой процент от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание», - подчеркивается в сообщении.
«Участники группы использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Оперативники предполагают, что за время своей деятельности члены группы открыли и благополучно закрыли более 600 «фирм-помоек». Управление всеми расчетными счетами происходило через систему удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с использованием поддельных платежных поручений», - говорится в сообщении.
Как передает газета Взгляд, с клиентами лжебанкиры связывались также посредством Интернета и предоставляли реквизиты подконтрольных организаций. Позже под фиктивные договоры на счета подконтрольных группе компаний от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые в соответствии с ранее поданной клиентом заявкой, а также по телефону или Интернету, переводились на счета указанных заказчиком компаний или выдавались наличными.«Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы. Участники группы имели разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн рублей», - сообщили в МВД.
«Во время обысков в офисах этой организации оперативники изъяли более 600 печатей не только фиктивных фирм, но и государственных учреждений: полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка России, нотариусов г. Москвы и других. То есть члены преступной группы могли оформить практически любой документ без каких-либо хлопот. Также изъяты электронные носители информации, черновые записи. Все это сейчас изучается следователями СЧ ГУ МВД России по ЦФО. Пятерым обвиняемым по решению суда избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Происшествия
#

Пенсионерку в Ижевске убило обрушившейся вывеской пекарни

24.02.2017 По факту гибели следственными органами проводится проверка. >>

#

Водитель погиб после столкновения 5 автомобилей в Игринском районе

24.02.2017 Еще одна женщина-пассажир находится в больнице. >>

#

Пожар произошел в гаражном кооперативе по улице Ракетная в Ижевске

24.02.2017 Сообщение о возгорании поступило поздно вечером 23 февраля. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

24.02.17 17:35 8 российских регионов могут уйти под воду в течение 50 лет

Такой прогноз сделали ученые Уральского федерального университета.

24.02.17 17:00 Пенсионерку в Ижевске убило обрушившейся вывеской пекарни

По факту гибели следственными органами проводится проверка.

24.02.17 16:30 Водитель погиб после столкновения 5 автомобилей в Игринском районе

Еще одна женщина-пассажир находится в больнице.

24.02.17 15:30 Легендарная британская группа The Prodigy даст концерт в Перми

Он состоится в спортивном комплексе имени Сухарева 18 мая.

24.02.17 14:30 Пожар произошел в гаражном кооперативе по улице Ракетная в Ижевске

Сообщение о возгорании поступило поздно вечером 23 февраля.

24.02.17 13:30 Стоимость минимального продуктового набора выросла в России

Самые дорогие продукты сейчас на Чукотке, самые дешевые – в Курской об...

24.02.17 12:30 Школа дзюдо Заслуженного мастера спорта России Алима Гаданова открылась в Ижевске

Занятия в ней будут проводить опытные тренеры и титулованные спортсмен...

24.02.17 11:30 Кольцевое солнечное затмение произойдет 26 февраля

Луна пройдет перед Солнцем, создав светящееся гало.

24.02.17 10:30 26 хоккеистов «Ижстали» примут участие в играх плей-офф против «Торпедо» в Усть-Каменогорске

Для выхода в 1/4 финала одна из команд должна одержать 4 победы.

23.02.17 17:30 Ученые NASA сообщили об обнаружении 3 похожих на Землю планет

Все они подходят для существования различных форм жизни.

Акция

WorldSkills Russia

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях