Развернуть
Ключевые слова: криминал, финансы и деньги, общество, Банки

Ежегодный оборот лже-банкиров составил 40 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей, сообщила сегодня, 7 июля, пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО. «На днях следственной частью Главного управления МВД России по ЦФО пятерым участникам этой преступной группы было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы на сайте МВД.
«Задержали участников преступной группы 10 июня 2010 года. Прежде чем было принято решение о проведении операции по задержанию, оперативники главка вели наблюдение за подозреваемыми более полугода: собирали доказательную базу, изучали методы работы», - отметили в МВД.
«Мероприятия проводились сразу по нескольким адресам: в Москве, Московской и Белгородской областях. Схема преступной деятельности была довольно типичной для подобного вида преступной деятельности, но впечатлял размах. Участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю - продажу валюты, инкассацию и пр. За свои услуги брали небольшой процент от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание», - подчеркивается в сообщении.
«Участники группы использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Оперативники предполагают, что за время своей деятельности члены группы открыли и благополучно закрыли более 600 «фирм-помоек». Управление всеми расчетными счетами происходило через систему удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с использованием поддельных платежных поручений», - говорится в сообщении.
Как передает газета Взгляд, с клиентами лжебанкиры связывались также посредством Интернета и предоставляли реквизиты подконтрольных организаций. Позже под фиктивные договоры на счета подконтрольных группе компаний от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые в соответствии с ранее поданной клиентом заявкой, а также по телефону или Интернету, переводились на счета указанных заказчиком компаний или выдавались наличными.«Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы. Участники группы имели разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн рублей», - сообщили в МВД.
«Во время обысков в офисах этой организации оперативники изъяли более 600 печатей не только фиктивных фирм, но и государственных учреждений: полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка России, нотариусов г. Москвы и других. То есть члены преступной группы могли оформить практически любой документ без каких-либо хлопот. Также изъяты электронные носители информации, черновые записи. Все это сейчас изучается следователями СЧ ГУ МВД России по ЦФО. Пятерым обвиняемым по решению суда избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке
Новости рубрики Происшествия
#

Число убийство снизилось в Удмуртии

02:0 Впервые за последние 17 лет зарегистрировано менее 100 таких фактов. >>

#

Борьбу с незаконным оборотом оружия возьмут в Удмуртии на особый контроль

02:0 В 2017 году выявлено более 270 преступлений в этой сфере. >>

#

Житель Сарапула спас своих соседей из горящего дома

01:0 Сергей Фирулев успел эвакуировать людей до приезда своих коллег-пожарных. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

15:20 Дети погибшей после взрыва бытового газа женщины скоро переедут в новую семью

Заботу о сиротах возьмут на себя друзья их матери.

15:00 Начальник Главного военно-строительного управления №8 Вадим Выгулярный посетил ИжГТУ

Визит носил ознакомительный характер.

14:40 Число убийство снизилось в Удмуртии

Впервые за последние 17 лет зарегистрировано менее 100 таких фактов.

14:20 В Удмуртии 59 жалоб на платные медуслуги поступило в Роспотребнадзор в 2017 году

По итогам проверок сумма наложенных штрафов составила 99300 рублей.

14:00 Борьбу с незаконным оборотом оружия возьмут в Удмуртии на особый контроль

В 2017 году выявлено более 270 преступлений в этой сфере.

13:40 Презентация книги известного столичного краеведа прошла в музее Ижевска

Во второй том вошли 484 фотографии и огромный описательный материал.

13:20 Житель Сарапула спас своих соседей из горящего дома

Сергей Фирулев успел эвакуировать людей до приезда своих коллег-пожарн...

13:00 Профессиональная актриса театра и кино набирает в Воткинске труппу

В студии «ЮлА» ждут увлеченных театром людей любого возраста.

12:41 День студента пройдет в зоопарке Удмуртии 25 января

Всех гостей ждет праздник «Зачетное PARTY».

12:20 Житель Ижевска подозревается в продаже арендованной им иномарки

В настоящее время полиция устанавливает его причастность к аналогичным...

Ижевская винтовка

Международный марафон им.Кулаковой

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях