Развернуть
Ключевые слова: криминал, финансы и деньги, общество, Банки

Ежегодный оборот лже-банкиров составил 40 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей

Участникам преступной группы лже-банкиров предъявлено обвинение по факту незаконной банковской деятельности, ежегодный оборот которой, по подсчетам оперативников, составил 40 миллиардов рублей, сообщила сегодня, 7 июля, пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО. «На днях следственной частью Главного управления МВД России по ЦФО пятерым участникам этой преступной группы было предъявлено обвинение по ст. 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы на сайте МВД.
«Задержали участников преступной группы 10 июня 2010 года. Прежде чем было принято решение о проведении операции по задержанию, оперативники главка вели наблюдение за подозреваемыми более полугода: собирали доказательную базу, изучали методы работы», - отметили в МВД.
«Мероприятия проводились сразу по нескольким адресам: в Москве, Московской и Белгородской областях. Схема преступной деятельности была довольно типичной для подобного вида преступной деятельности, но впечатлял размах. Участники группы осуществляли практически полноценную банковскую деятельность: расчеты по поручению физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, куплю - продажу валюты, инкассацию и пр. За свои услуги брали небольшой процент от 0,3% за транзитные операции до 3,5% за обналичивание», - подчеркивается в сообщении.
«Участники группы использовали целый ряд фирм-однодневок, которые имели открытые расчетные счета в банках, но при этом не вели никакой деятельности. Оперативники предполагают, что за время своей деятельности члены группы открыли и благополучно закрыли более 600 «фирм-помоек». Управление всеми расчетными счетами происходило через систему удаленного доступа к счету «Банк-клиент» или с использованием поддельных платежных поручений», - говорится в сообщении.
Как передает газета Взгляд, с клиентами лжебанкиры связывались также посредством Интернета и предоставляли реквизиты подконтрольных организаций. Позже под фиктивные договоры на счета подконтрольных группе компаний от клиентов поступали безналичные денежные средства, которые в соответствии с ранее поданной клиентом заявкой, а также по телефону или Интернету, переводились на счета указанных заказчиком компаний или выдавались наличными.«Фактически участники преступной группы создали виртуальный банк, который легко позволял всем желающим легализовывать похищенные бюджетные средства, избегать налогообложения, осуществлять расчеты за контрабандные поставки, получать неучтенные денежные массы. Участники группы имели разветвленную сеть филиалов, ежедневный оборот которых составлял около 10 млн рублей», - сообщили в МВД.
«Во время обысков в офисах этой организации оперативники изъяли более 600 печатей не только фиктивных фирм, но и государственных учреждений: полный набор печатей и штампов налоговых служб с указанием фамилий инспекторов, погранслужбы ФСБ, Центробанка России, нотариусов г. Москвы и других. То есть члены преступной группы могли оформить практически любой документ без каких-либо хлопот. Также изъяты электронные носители информации, черновые записи. Все это сейчас изучается следователями СЧ ГУ МВД России по ЦФО. Пятерым обвиняемым по решению суда избрана мера пресечения в виде «домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Происшествия
#

В Ижевске двое молодых людей задержаны за разбойное нападение

27.04.2017 Рано утром они напали с битой на 30-летнего мужчину. >>

#

Мошенник под видом риелтора продал квартиру жительницы Ижевска

27.04.2017 После этого мужчина перестал выходить на связь. >>

#

6-летнюю девочку сбила иномарка в Ижевске

27.04.2017 Ребенок находился в сопровождении отца. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

10:00 В Удмуртии 284 кандидата зарегистрировались в качестве участников праймериз

Около 20% кандидатов составляют молодые люди в возрасте до 35 лет.

09:40 Руководитель Минпромторга Удмуртии Владимир Разумков подал в отставку

Это уже третий министр, покинувший пост по собственному желанию, после...

09:20 Новое колесо обозрения в Ижевске запустят в воскресенье

В Летнем саду города начинается летний сезон.

09:00 Председатель Госсовета Удмуртии зарегистрировался в качестве участника предварительного голосования

27 апреля был последний день приема заявок от кандидатов.

08:30 В Ижевске 28 апреля стоянку автотранспорта запретят на центральных улицах из-за испытаний теплосетей

Речь идет об отдельных участках улиц Красногеройская, Красная и Ленина...

27.04.17 18:00 Небольшие дожди ожидаются в ряде районов Удмуртии

Днем жителей республики ждет переменная облачность.

27.04.17 17:40 Министр культуры России назвал Удмуртию регионом с большим туристическим и спортивным потенциалом

Владимир Мединский пожелал участникам выставки «Туризм. Спорт. Отдых» ...

27.04.17 17:20 В Ижевске двое молодых людей задержаны за разбойное нападение

Рано утром они напали с битой на 30-летнего мужчину.

27.04.17 16:45 Мошенник под видом риелтора продал квартиру жительницы Ижевска

После этого мужчина перестал выходить на связь.

27.04.17 16:20 Памятник электрику открыли в Ижевске

Прообразом скульптуры стал реальный человек труда.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях