Развернуть
Ключевые слова: 

Финансовый махинатор обналичивал через почту по 200 миллионов рублей в день

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Нелегальный банкир обналичивал через почтовые отделения Санкт-Петербурга по 200 миллионов рублей в день. В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве была выявлена схема,

Нелегальный банкир обналичивал через почтовые отделения Санкт-Петербурга по 200 миллионов рублей в день. В рамках расследования одного из уголовных дел о незаконном банковском предпринимательстве была выявлена схема, по которой ежедневно незаконно обналичивалось не менее 200 миллионов рублей. Наличные деньги получались в петербургских отделениях "Почты России" через услугу "почтовый перевод", сообщает Лента со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
В пресс-релизе отмечается, что установлен гражданин России, который организовал незаконную финансовую схему. В интересах следствия общая сумма обналиченных средств не называется, так же как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Представитель пресс-службы ФСБ пояснил только, что речь идет о длительном периоде.
В ходе серии обысков, которые проводились в том числе на Санкт-Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, была изъята "теневая бухгалтерия" и денежные средства на сумму более 250 миллионов рублей. Еще 350 миллионов рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.
Обычно в схемах по нелегальному обналичиванию денег используется цепочка из нескольких десятков подставных компаний-однодневок, через которые совершаются трансакции по фиктивным договорам. Получение наличных, как правило, происходит в банковских организациях, в которых работают соучастники незаконных схем. Организаторы подпольных касс берут в качестве оплаты до нескольких процентов от обналиченной суммы.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке
Новости рубрики Финансы
#

ВТБ создает гибридное хранилище данных

19.04.2018 Инвестиции в развитие единой платформы составят более 1 млрд рублей. >>

#

Доходы и расходы бюджета Удмуртии увеличатся на 596 миллионов рублей

11.04.2018 Это станет возможным за счёт целевых безвозмездных поступлений на 541,2 млн рублей в 2018 году и на 54,9 млн рублей в 2019 году. >>

#

Почти 90 млрд рублей кредитов получили жители Удмуртии в 2017 году

14.03.2018 Рост кредитования стал главным трендом ушедшего года в банковском секторе республики. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:20 Мокрый снег ожидается в Удмуртии

Ночью сохранятся отрицательные температуры.

18:05 На хоккейный турнир памяти Тарасова в Ижевске заявились еще 2 команды

Одна из них, ХК «Югра», провела прошлый сезон в КХЛ.

17:40 Учитель из Удмуртии стал лауреатом конкурса «Классный интернет»

Созданному им порталу «Интерактивная физика» в этом году исполняется 1...

17:20 В Удмуртии с 3 мая стартует выдача разрешений на добычу кабана

Они будут действовать с 1 июня 2018 года по 28 февраля 2019 года.

17:00 В Ижевске ремонт крыши дома после падения дерева возложен на управляющую компанию

В пострадавшем доме проживает порядка 50 человек.

16:40 Вытолкнувший в Ижевске из окна 19-летнюю студентку мужчина проведет в тюрьме 5 лет

Его жертва осталась жива благодаря своевременной медицинской помощи.

16:20 Присвоение 1,5 млн рублей экс-начальником отделения почты прокомментировали в УФПС Удмуртии

В ведомстве подчеркнули, что случившееся не отразилось на почтовом обс...

16:00 В Сарапуле завершился 5 этап III международного фестиваля скандинавской ходьбы

В соревнованиях приняли участие более 300 человек.

15:40 В Удмуртии среднемесячная зарплата превысила 29 тыс рублей

Удмуртстат подвел итоги за январь-февраль текущего года.

15:20 В Ижевске за серию мошенничеств задержан директор одной из местных компаний

Сумма ущерба составила почти 145 тысяч рублей.

Памятные даты

Идеальная Россия. Опрос

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях