Развернуть
Ключевые слова: Удмуртия, Прокуратура, общество

В Ижевске может быть приостановлена деятельность кредитной организации, из-за недостаточного противодействия «отмыванию» денег

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Деятельность ижевской кредитной организации может быть приостановлена из-за  ненадлежащего контроля за денежными операциями.

В ходе прокурорской проверки установлено, что кредитный потребительский кооператив граждан «ГарантЪ» осуществляет деятельность по предоставлению займов. Но, в нарушение статьи «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кооператив не утвердил правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначил специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.
Предъявление судебного иска прокурором обусловлено необходимостью защиты граждан и государства от преступных посягательств и террористических актов, финансирование которых возможно посредством легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе, и через общество, не имеющее надлежащего контроля за операциями с денежными средствами.
Кроме того, руководитель организации привлечен к дисциплинарной ответственности. Административные дела, возбужденные прокурором района, находятся в стадии рассмотрения. Наказание для юридических лиц за совершение указанных правонарушений предусмотрено в виде предупреждения или штрафа в размере от 20 до 100 тысяч рублей.


Автор: Федор Антонов

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Общество
#

Ученые предлагают создать на Луне сокровищницу мировой культуры

05:0 Так предполагается спасти объекты от катастроф. >>

#

Святая Татиана появится у Театра кукол накануне праздника российских студентов

04:0 Автором ледяной скульптуры станет известный ижевский мастер. >>

#

Apple может прекратить продажу смартфонов iPhone

03:0 Причиной стали поданные на компанию иски. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

17:30 Ученые предлагают создать на Луне сокровищницу мировой культуры

Так предполагается спасти объекты от катастроф.

16:30 Святая Татиана появится у Театра кукол накануне праздника российских студентов

Автором ледяной скульптуры станет известный ижевский мастер.

15:30 Apple может прекратить продажу смартфонов iPhone

Причиной стали поданные на компанию иски.

14:30 Первые случаи бешенства зарегистрированы в Удмуртии в 2017 году

В прошлом году таких фактов было 116.

13:30 Биатлонист Шипулин поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира

Это его первая победа в индивидуальной гонке.

12:30 Число многодетных семей растет в Удмуртии

В республике поддерживают также семьи, в которых родились двойни и тро...

11:30 Томские пожарные спасли поросят с загоревшейся свинофермы

В ликвидации пожара были задействованы 26 человек.

10:30 Глазовчанину, протащившему сотрудника ДПС на капоте машины, грозит срок

Представителю власти нанесен вред здоровью.

20.01.17 18:00 Снегопады в Удмуртии продлятся все выходные

Ожидается и понижение температуры воздуха.

20.01.17 17:40 Прокуратура выявила нарушения теплового режима в одной из школ Воткинска

Проверку провели после жалоб в соцсетях.

Акция

Герои нашего времени

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях