Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы

МВД России намерено задержать ряд руководителей банков страны

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС. Как сообщил журналистам заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор, в рамках расследования соответствующего уголовного дела сотрудники полиции в ближайшее время намерены задержать ряд руководителей российских банков, пишет РБК.
Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 миллиарда рублей.
В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

ВТБ Страхование застраховало более 1500 сотрудников компании Rambler&Co

21.03.2017 Это обеспечит им доступ к высококвалифицированным врачам и современному медицинскому оборудованию. >>

#

Удмуртское отделение Сбербанка подвело итоги работы в 2016 году

15.03.2017 Размер налоговых отчислений в бюджет Удмуртии превысил 1,6 млрд рублей. >>

#

Банк ВТБ расширяет сотрудничество с Экспортно-Импортным Банком Таиланда

15.03.2017 Соответствующее межбанковское соглашение по торговому финансированию подписано сторонами. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

14:40 В Ижевске молодой супруг угрожал своей жене убийством

На место ссоры выезжали сотрудники Росгвардии.

14:20 Новое бюджетное учреждение будет создано в Удмуртии

Оно займется проведением в 2018 году государственной кадастровой оценк...

14:00 Театры Удмуртии готовятся к театральному капустнику

Конкурс приурочен к Международному дню театра.

13:40 Жители Завьялово и Ижевска смогут вновь принять участие в акции «Разделйка»

В утиль принимают бытовую технику, энергосберегающие лампы и изделия и...

13:20 В Удмуртии полицейским пришлось применить перцовый баллончик в отношении жителя Увы

Мужчина угрожал представителям власти ножом.

13:00 В Удмуртии стало больше жалоб на работодателей и меньше – на полицию

Такой анализ предоставил Уполномоченный по правам человека в Удмуртско...

12:40 В Ижевске в ДТП на 9-й Подлесной пострадала девушка

Она была пассажиркой одного из столкнувшихся автомобилей.

12:20 Педагогов Ижевска проверят на онкозаболевания

Выездная акция пройдёт в столице Удмуртии 24 марта.

12:03 7 жертв торговцами людьми уже выявлены в Удмуртии

Преступная группа вербовала женщин и отправляла в Королевство Бахрейн.

11:45 Кандидатура экс-главы Ижевска Александра Ушакова рассматривается на должность проректора ИжГТУ

Меняется структура и руководящего, и среднего звена вуза.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях