Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы

МВД России намерено задержать ряд руководителей банков страны

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС. Как сообщил журналистам заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор, в рамках расследования соответствующего уголовного дела сотрудники полиции в ближайшее время намерены задержать ряд руководителей российских банков, пишет РБК.
Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 миллиарда рублей.
В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

ВТБ финансирует регионального производителя растительных масел

14.09.2017 Кредитная линия открыта в размере 500 млн рублей сроком на 1 год. >>

#

«Рост банк» заявляет о недобросовестном поведении ПАО «Петрарко»

13.09.2017 Объем просроченных обязательств позволяет обратиться в суд для признания «Петрарко» банкротом. >>

#

ВТБ Пенсионный фонд занял 1-е место по доходности пенсионных накоплений среди крупнейших НПФ

31.08.2017 Банка России подвел итоги первого полугодия 2017 года. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

19.09.17 18:00 Переменная облачность ожидается в Удмуртии

Местами вероятны дожди.

19.09.17 17:45 Депутаты Госсовета Удмуртии 6 созыва утвердят повестку сессии в день ее проведения

Первая сессия, вероятно, будет продолжена 26 сентября.

19.09.17 17:30 Жителей Удмуртии предупреждают о грозе

Также вероятны интенсивные осадки.

19.09.17 17:20 Юные художники Удмуртии присылают рисунки на конкурс «Мой дом – моя крепость!»

Авторы лучших работ получи специальные призы от Фонда капремонта респу...

19.09.17 17:10 Всероссийская ярмарка откроется в Ижевске 27 сентября

Она будет работать на Центральной площади в течение 6 дней.

19.09.17 16:55 Стала известна программа открытия Народного музея исчезнувших деревень в деревне Сеп

Посетителей ждут уникальные экспонаты.

19.09.17 16:10 В Удмуртии «ВАЗ» наехал на лежащего пешехода

В итоге, 60-летний мужчина получил смертельную травму.

19.09.17 15:45 Жители Удмуртии активно берут автокредиты

Программа госсубсидирования остается основным драйвером продаж автомоб...

19.09.17 15:00 Жителей Ижевска призывают принять участие в выборе мест для благоустройства

Выразить свое мнение можно до 25 сентября.

19.09.17 14:30 В Сарапуле подача тепла в жилые дома начнется с 20 сентября

Отопление в жилом фонде должно появится в течение 3 дней.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях