Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы

МВД России намерено задержать ряд руководителей банков страны

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей.

Сотрудники полиции пресекли деятельность группировки, которая незаконно вывела за рубеж более 100 миллиардов рублей с помощью сделок с акциями «голубых фишек» через ММВБ и РТС. Как сообщил журналистам заместитель начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор, в рамках расследования соответствующего уголовного дела сотрудники полиции в ближайшее время намерены задержать ряд руководителей российских банков, пишет РБК.
Представитель МВД отметил, что схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний, где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные организаторам преступной схемы. Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность). Гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение по этой статье, а также в легализации преступных доходов. На расчетные счета и счета ДЕПО, которые использовались при совершении преступлений, наложен арест на сумму 3,2 миллиарда рублей.
В ходе следствия проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы преступных денег. Обнаружены документы, свидетельствующие о возможном участии руководства банка в противоправной деятельности, в том числе о непредоставлении информации в Росфинмониторинг о проведении финансовых операций.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе

25.05.2017 Многие проекты были реализованы в партнерстве с международными финансовыми институтами. >>

#

ВТБ организует сессию в рамках ПМЭФ-2017

23.05.2017 Темы ведения международного банковского бизнеса окажутся в фокусе внимания специалистов. >>

#

В Удмуртии будет запущен пилотный образовательный проект по повышению финансовой грамотности населения

23.05.2017 Александр Бречалов встретился с руководителями банков и кредитных организаций, работающих на территории республики. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

27.05.17 18:30 NASA запустит к Солнцу специальный зонд

Он приблизится к звезде на рекордно близкое расстояние.

27.05.17 17:30 В Можгинском районе Удмуртии рассказали, какие дороги отремонтируют в 2017 году

В порядок уже приведено 4 направления.

27.05.17 16:30 Около 2 тысяч жилых построек оказались затопленными водой в Ставропольском крае России

Временно покинули свои дома более двух тысяч человек.

27.05.17 15:30 Форум по формированию здорового образа жизни состоялся в отдалённом микрорайоне Ижевска

Жители Старков прошли обследование и приняли участие в мастер-классах.

27.05.17 14:30 В Минстрое России назвали условия для снижения ипотечных ставок

А в Сбербанке предупредили о падении доходности по депозитам.

27.05.17 13:33 Несанкционированные свалки в Ижевске проверили активисты ОНФ

Одна из них выявлена буквально в центре столицы Удмуртии.

27.05.17 12:38 Омбудсмен обещала разобраться с задержанием 9-летенего мальчика в Москве

Ребенка, читавшего «Гамлета», полицейские доставили в ОВД Арбат.

27.05.17 11:40 Два человека погибли в ДТП на трассе Елабуга-Пермь в Удмуртии

Авария произошла сегодня, 27 мая.

26.05.17 19:43 Бабушкам-участницам V Республиканского конкурса «Моя бабушка» вручены призы

«Известия Удмуртской Республики» намерены продолжить полюбившийся ...

26.05.17 18:00 Холодная погода вернется в Удмуртию уже в воскресенье

В ночь на понедельник синоптики вновь прогнозируют заморозки.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях