Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы, мошенники

Преступная группа банкиров вывела за границу 20-25 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Несколько участников афер уже задержано.

По уточненным данным, члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 миллиардов рублей, а не 2 миллиарда, как сообщалось ранее. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Денис Сугробов, пишет РБК. Он добавил, что и эта цифра не окончательная.
По словам Сугробова, установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы группировки, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях. В настоящее время подозреваемые предпринимают попытки развала доказательственной базы и административного давления на правоохранительные органы. «В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений», — отметил Сугробов.
Ранее сообщалось, что ряд фигурантов данного дела дали признательные показания. Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Речь идет о сотрудниках Мастербанка, Золостбанка, а также банка «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка. По местам жительства фигурантов дела и в их рабочих кабинетах проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе печати госорганов.
По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% от суммы платежа.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

Эмиссия карт «МИР» в Удмуртии составила около 10 тысяч штук

24.03.2017 Наиболее активно клиенты расплачиваются этими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах. >>

#

ВТБ Страхование застраховало более 1500 сотрудников компании Rambler&Co

21.03.2017 Это обеспечит им доступ к высококвалифицированным врачам и современному медицинскому оборудованию. >>

#

Удмуртское отделение Сбербанка подвело итоги работы в 2016 году

15.03.2017 Размер налоговых отчислений в бюджет Удмуртии превысил 1,6 млрд рублей. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

11:50 В Ижевске возбуждено уголовное дело по факту убийства 36-летнего предпринимателя

По предварительным данным смерть наступила от огнестрельных ранений.

11:40 Прилепин в Ижевске назвал имена писателей-современников, которые станут классиками

Он уверен, что произведения этих литераторов будут изучать в университ...

11:20 В праймериз «Единой России» намерен принять участие министр экономики Удмуртии

Примет участие в предварительном голосовании и экс-мэр Ижевска Виктор ...

11:00 Школьники Удмуртии получат летом 50-процентную скидку на проезд в поездах

Соответствующее решение принято Федеральной пассажирской компанией.

10:45 Тело мужчины обнаружили в Ижевске на улице Школьной недалеко от трамвайных путей

На меcте работает следственная группа.

10:20 Закон об ограничении абортов готовится в Удмуртии

Работает над документом одна из депутатских фракций республиканского п...

10:00 Два человека погибли по вине молодых водителей в Удмуртии

В республиканской ГИБДД прокомментировали введенные ограничения для во...

09:40 В Удмуртии уголовное дело в отношении учителя одной из школ Завьяловского района прекращено

Женщина обвинялась за халатное отношение к своим обязанностям, повлекш...

09:20 В Удмуртии чествовали работников культуры

Лучшие представители отрасли получили высокие награды и премию «Призна...

09:00 На реках Удмуртии начались взрывные работы

Они призваны предотвратить заторы во время паводка.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях