Развернуть
Ключевые слова: Россия, банки, финансы, мошенники

Преступная группа банкиров вывела за границу 20-25 миллиардов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Несколько участников афер уже задержано.

По уточненным данным, члены организованной преступной группы, состоявшей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 миллиардов рублей, а не 2 миллиарда, как сообщалось ранее. Об этом сообщил журналистам начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел России Денис Сугробов, пишет РБК. Он добавил, что и эта цифра не окончательная.
По словам Сугробова, установлены не только рядовые исполнители, но и организаторы группировки, которые занимают ключевые, а иногда и руководящие должности в кредитно-финансовых учреждениях. В настоящее время подозреваемые предпринимают попытки развала доказательственной базы и административного давления на правоохранительные органы. «В ближайшее время к уголовной ответственности мы привлечем первых лиц кредитно-финансовых учреждений», — отметил Сугробов.
Ранее сообщалось, что ряд фигурантов данного дела дали признательные показания. Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Речь идет о сотрудниках Мастербанка, Золостбанка, а также банка «Стратегия» и Межрегионального клирингового банка. По местам жительства фигурантов дела и в их рабочих кабинетах проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе печати госорганов.
По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-«однодневки», по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% от суммы платежа.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

ВТБ совершенствует систему корпоративного управления

15.06.2017 Внедрение практик, соответствующих международным стандартам по данному направлению, будет продолжено. >>

#

ВТБ и Российско-Филиппинский деловой совет подписали меморандум о взаимопонимании

31.05.2017 В рамках партнерства группа ВТБ будет оказывать широкий спектр финансовых и инвестиционных услуг. >>

#

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе

25.05.2017 Многие проекты были реализованы в партнерстве с международными финансовыми институтами. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

18:00 Небольшие дожди и ветреная погода ожидается в Удмуртии

Температура воздуха днем поднимется до +23 градусов.

17:40 Проезд по мостам через Каму и Буй будет на уровне стоимости парома

Основные работы планируется завершить к 20 июля.

17:20 Сезонные колебания цен на овощи продолжаются в Удмуртии

Капуста, лук и морковь продолжают дорожать.

17:05 В Удмуртию с рабочим визитом 27 июня прибудет Владимир Путин

Он посетит  концерн «Калашников» и ижевский электромеханичес...

16:53 В Удмуртии завершилось обучение глав муниципальных образований

Руководители органов местного самоуправления республики повысили урове...

16:00 В Сарапульском районе подросток утопил «Ладу Ларгус»

Молодой человек не имел водительских прав.

15:40 Режим повышенной готовности введен энергетиками Удмуртии

Такое решение принято в связи с предстоящим приездом первых лиц госуда...

14:50 Женщина и 9-летняя девочка пострадали в Ижевске по вине нетрезвого водителя

Мужчина за рулем въехал в стоящую иномарку.

14:00 В Удмуртии с 1 июля изменится расписание поездов Ижевск-Чур

Из расписания выводятся два пригородных поезда.

13:40 И.о. вице-премьера Удмуртии Рафис Касмимов ближайшие 2 месяца проведет под стражей

Такая мера пресечения избрана 23 июня Октябрьским районным судом.

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях