Развернуть
Ключевые слова: Удмуртия, финансы, деньги, МВД, мошенники

Фото: 8 фирм-однодневок в Удмуртии помогли незаконно обналичить 150 миллионов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Подобные уголовные дела заводят в республике впервые.

Группа ижевчан создала на территории Удмуртии сеть фирм-однодневок, с помощью которых отмывала миллионы рублей. В отношении них впервые в Удмуртии по статье 173 прим. 1 Уголовного кодекса России возбуждено два уголовных дела. В целом по России таких примеров всего лишь около 20. Это обусловлено тем, что статья действует недавно - с декабря 2011 года.
Как рассказал начальник отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии Артем Соковиков, группа людей зарегистрировала ряд юридических лиц, с помощью которых минимизировала налогооблагаемую базу.
«Допустим, организация приняла заказ на разработку сайта, получила деньги. С этих денег она обязана заплатить налог на прибыль, налог на добавленную стоимость. Чтобы уклониться от уплаты этих налогов и заключались фиктивные договоры с фирмами-однодневками. На посты формальных руководителей фирм-однодневок мошенники за особое вознаграждение подбирали особых людей из малообеспеченных пи малообразованных слоев населения, - отметил полицейский. – Главные организаторы получали доход в виде процента от обналичивания денег. После того, как деньги от клиентов фирм-однодневок перечислялись на расчетные счета, они снимались и возвращались обратно руководителю за вычетом определенного процента, который был ранее оговорен. Естественно процент этот ниже налогов, которые по закону должен бы заплатить налогоплательщик».
Основанием для перечисления денег являлось оказание различного рода услуг – разработка проектной документации, сайтов, консультационных, маркетинговых, юридических, строительных услуг, которые сложно отождествить. Между тем сама фирма-однодневка от полученных денег естественно налогов не платила и, отслужив небольшой срок, испарялась. При этом государство не получало ни копейки.
Полицейским удалось выявить порядка 8 фирм-однодневок. Регистрировать их мошенники начали, начиная с 2010 года, но при возбуждении дел, рассматривались операции, совершенные только с декабря 2011-го – с момента вступления закона в силу. За это время мошенникам удалось обналичить более 150 миллионов рублей.

Все обвиняемые - ижевчане - свою вину признали и активно сотрудничают со следствием. Максимальная мера наказания, которая грозит по данной статье - до 3 лет лишения свободы. «Если раньше мы не могли привлекать к ответственности людей, которые предоставляют свои паспорта и регистрируют на себя юрлицо, то сейчас эта ответственность предусмотрена. И работа уже началась. Безнаказанным его деяние теперь не останется. Если фиктивный управляющий знал, в каких целях вышестоящие организаторы планируют использовать юрлицо, оформленное на его имя, то он тоже будет привлечен к ответственности. Кроме того, налогоплательщикам, в отношении которых проводятся проверки по взаимоотношениям с данными организациями, будут доначислены суммы за уклонение от уплаты налогов», - подчеркнул Артем Соковиков. 
Автор: Александра Журавлева

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Общество
#

Почти 1200 км дорог планируют отремонтировать в Удмуртии по федеральной программе

01:0 Повысить долю граждан, удовлетворённых состоянием дорожной сети, до 75% планируется к 2025 году. >>

#

В Удмуртии в трех районах выявлены факты незаконной охоты

12:0 Полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Охота» изъято 17 единиц оружия и около 1,5 кг взрывчатых веществ. >>

#

Насильник 10-летней девочки из Воткинска вернется в тюрьму

09:0 Таксист из Перми может получить наказание в виде лишения свободы от 15 до 30 лет. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

13:20 Почти 1200 км дорог планируют отремонтировать в Удмуртии по федеральной программе

Повысить долю граждан, удовлетворённых состоянием дорожной сети, до 75...

13:00 На улице Ижевска горожане нашли 5-летнего ребенка в футболке

В настоящее время проводится проверка.

12:40 Пожилая женщина госпитализирована после аварии в Завьяловском районе

Водитель не справился с управлением и опрокинул авто в кювет.

12:20 Удмуртия планирует на 10 % увеличить число сельских школьников-спортсменов

На эти цели уже предусмотрено 8 млн рублей.

12:00 В Удмуртии в трех районах выявлены факты незаконной охоты

Полицейскими в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Охота» и...

11:40 В Можгинском районе 33-летнего мужчину убили собственные жена и мать

Свое преступление они попытались выдать за самоубийство.

11:20 Лосиха с лосенком попали под поезд на территории Удмуртии

Специалисты проверили патологический материал на наличие сибирской язв...

11:00 В Ижевске водитель «Рено» сбил мужчину на пешеходном переходе

Пешеход переходил дорогу около трамвайной остановки.

10:40 В Удмуртии пройдет II Региональный чемпионат WorldSkills

Молодые профессионалы будут соревноваться с 14 по 17 февраля.

10:20 Сотрудницу Увинского почтамта обвиняют в хищении имущества предприятия

Ей может грозить тюремное заключение.

Акция

Герои нашего времени

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях