Развернуть
Ключевые слова: Удмуртия, финансы, деньги, МВД, мошенники

Фото: 8 фирм-однодневок в Удмуртии помогли незаконно обналичить 150 миллионов рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Подобные уголовные дела заводят в республике впервые.

Группа ижевчан создала на территории Удмуртии сеть фирм-однодневок, с помощью которых отмывала миллионы рублей. В отношении них впервые в Удмуртии по статье 173 прим. 1 Уголовного кодекса России возбуждено два уголовных дела. В целом по России таких примеров всего лишь около 20. Это обусловлено тем, что статья действует недавно - с декабря 2011 года.
Как рассказал начальник отделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртии Артем Соковиков, группа людей зарегистрировала ряд юридических лиц, с помощью которых минимизировала налогооблагаемую базу.
«Допустим, организация приняла заказ на разработку сайта, получила деньги. С этих денег она обязана заплатить налог на прибыль, налог на добавленную стоимость. Чтобы уклониться от уплаты этих налогов и заключались фиктивные договоры с фирмами-однодневками. На посты формальных руководителей фирм-однодневок мошенники за особое вознаграждение подбирали особых людей из малообеспеченных пи малообразованных слоев населения, - отметил полицейский. – Главные организаторы получали доход в виде процента от обналичивания денег. После того, как деньги от клиентов фирм-однодневок перечислялись на расчетные счета, они снимались и возвращались обратно руководителю за вычетом определенного процента, который был ранее оговорен. Естественно процент этот ниже налогов, которые по закону должен бы заплатить налогоплательщик».
Основанием для перечисления денег являлось оказание различного рода услуг – разработка проектной документации, сайтов, консультационных, маркетинговых, юридических, строительных услуг, которые сложно отождествить. Между тем сама фирма-однодневка от полученных денег естественно налогов не платила и, отслужив небольшой срок, испарялась. При этом государство не получало ни копейки.
Полицейским удалось выявить порядка 8 фирм-однодневок. Регистрировать их мошенники начали, начиная с 2010 года, но при возбуждении дел, рассматривались операции, совершенные только с декабря 2011-го – с момента вступления закона в силу. За это время мошенникам удалось обналичить более 150 миллионов рублей.

Все обвиняемые - ижевчане - свою вину признали и активно сотрудничают со следствием. Максимальная мера наказания, которая грозит по данной статье - до 3 лет лишения свободы. «Если раньше мы не могли привлекать к ответственности людей, которые предоставляют свои паспорта и регистрируют на себя юрлицо, то сейчас эта ответственность предусмотрена. И работа уже началась. Безнаказанным его деяние теперь не останется. Если фиктивный управляющий знал, в каких целях вышестоящие организаторы планируют использовать юрлицо, оформленное на его имя, то он тоже будет привлечен к ответственности. Кроме того, налогоплательщикам, в отношении которых проводятся проверки по взаимоотношениям с данными организациями, будут доначислены суммы за уклонение от уплаты налогов», - подчеркнул Артем Соковиков. 
Автор: Александра Журавлева

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке
Новости рубрики Общество
#

Два представителя Удмуртии вошли в финал конкурса «Лидеры России»

11:0 Александр Бречалов: Такие конкурсы в перспективе мы будем проводить и на местном уровне. >>

#

Масштабный проект «Всеобуч» начался в Удмуртии

11:0 Впервые обучение пройдут все специалисты, занятые в сфере «проблемного» детства. >>

#

Двух пропавших мальчиков из Камбарки нашли в Ижевске

10:0 Их жизни и здоровью ничего не угрожает. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

11:20 Два представителя Удмуртии вошли в финал конкурса «Лидеры России»

Александр Бречалов: Такие конкурсы в перспективе мы будем проводить и ...

11:00 Масштабный проект «Всеобуч» начался в Удмуртии

Впервые обучение пройдут все специалисты, занятые в сфере «проблемного...

10:36 Двух пропавших мальчиков из Камбарки нашли в Ижевске

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

10:10 223 жителя Удмуртии умерли от отравления алкоголем в 2017 году

Всего за год было зарегистрировано 512 случаев отравлений.

09:20 Движение транспорта на улицах Ленинградская и Планерная в Ижевске будет ограничено до конца января

Для автомобилей жителей указанных улиц обеспечен проезд шириной в одну...

09:00 Более 10 лет проведут в колонии строгого режима два педофила из Удмуртии

Они признаны виновными в изготовлении и распространении порно и насиль...

08:30 Впервые в Ижевске состоится Крещенский крестный ход в новом формате

Он начнется от парка имени Кирова.

16.01.18 18:10 В Удмуртии ожидается переменная облачность

Ветер будет дуть в восточном направлении.

16.01.18 17:55 Газету «Известия УР» поздравил коллектив Отделения ПФР по Удмуртии

Редакция отметила 27-летие.

16.01.18 17:40 18-летний уроженец Малопургинского района подозревается в серии автомобильных краж

Похищенное имущество он сбывал на рынках или водителям такси.

Ижевская винтовка

Международный марафон им.Кулаковой

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях