Развернуть
Ключевые слова: Курган, Москва, банки, ЦБ

Банк «Надежность» лишился лицензии

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

Кроме того, не смогут действовать теперь «Имбанк» и «Национальная расчетная компания».

Банк России сегодня утром отозвал лицензию еще у двух банков и небанковской кредитной организации. Речь идет об ОАО ЗАСКБ «Надежность» из Кургана, махачкалинского АИБ «Имбанк» и московской «Национальной расчетной компании», пишет РБК.

«Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций. Руководители и собственники кредитной организации не приняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», - говорится в сообщении ЦБ.

Что касается Имбанка, эта организация не исполняла федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных.

Банком России выявлена крупная недостача наличных денежных средств в кассе «Имбанка». При этом кредитная организация не исполняла требования Банка России о создании адекватных потерям резервов и представляла в Банк России существенно недостоверную отчетность, скрывающую наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций. Руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации его деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение отозвать у «Имбанка» лицензию на осуществление банковских операций.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

Что касается «Национальной расчетной компании», то она, по данным ЦБ, нарушала порядок составления отчетности, представляемой в Банк России, а также не соблюдала требования предписания надзорного органа. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов. В течение 2013 года объем средств, перечисленных нерезидентам по фиктивным документам, превысил 320 миллионов долларов. Правила внутреннего контроля ООО «НРК» не соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.

Автор: Михаил Красильников

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Финансы
#

ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе

04:0 Многие проекты были реализованы в партнерстве с международными финансовыми институтами. >>

#

ВТБ организует сессию в рамках ПМЭФ-2017

23.05.2017 Темы ведения международного банковского бизнеса окажутся в фокусе внимания специалистов. >>

#

В Удмуртии будет запущен пилотный образовательный проект по повышению финансовой грамотности населения

23.05.2017 Александр Бречалов встретился с руководителями банков и кредитных организаций, работающих на территории республики. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

16:50 ВТБ признан лучшим банком по торговому финансированию в Центральной и Восточной Европе

Многие проекты были реализованы в партнерстве с международными финансо...

16:40 В Удмуртии в 2017 году выросли объемы жилищного строительства

Сейчас в рейтинге ПФО республика занимает второе место после Татарстан...

16:20 В Ижевске пенсионерка попала под трактор

ДТП произошло на улице Татьяны Барамзиной.

16:00 Судебные приставы Удмуртии проверяют долги владельцев маломерных судов

Весь летний период сотрудники УФССП будут дежурить в зданиях ГИМС.

15:40 Врио главы Удмуртии вошел в «двадцатку» самых цитируемых губернаторов-блогеров России

Рейтинг составлен по итогам апреля 2017 года.

15:20 Хоккейный клуб «Ижсталь» пополнился вратарем из нижнетагильского «Спутника»

Также контрактное предложение принял защитник из ХК «Ермак».

14:52 Современная хоккейная площадка откроется в Можге

Решение о ее строительстве принял врио главы Удмуртии в рамках рабочей...

14:20 В Удмуртии восстановлено электроснабжение потребителей Як-Бодьинского района

Для выяснения обстоятельств произошедшего будет создана специальная ко...

14:00 Прокуратура обязала Минздрав Удмуртии закупить дорогое лекарство для инвалида

В этом году ему отказали в обеспечении препаратом стоимостью около 10 ...

13:35 В Удмуртии осужден водитель из Глазова, умышленно сбивший инспектора ДПС

Злоумышленник в момент совершения наезда находился в состоянии алкогол...

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях