Развернуть
Ключевые слова: 

9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов.  Около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.  За прошлый год МВД совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой провели целый ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в 4 раза.

Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов, по мнению начальника  департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова, становится сегодня одной из важнейших международных проблем.

Особую тревогу, по словам С.Мешерякова, вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки

http://top.rbc.ru/index1.shtml

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

Ученые NASA сообщили об обнаружении 3 похожих на Землю планет

05:0 Все они подходят для существования различных форм жизни. >>

#

Всесезонная ярмарка-выставка сельхозпроизводителей может появиться в Ижевске

04:0 Глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин положительно оценил эту идею. >>

#

Пользователи Instagram смогут размещать в одном посте до десяти фото и видео

03:0 Новая функция должна появиться в начале марта. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

17:30 Ученые NASA сообщили об обнаружении 3 похожих на Землю планет

Все они подходят для существования различных форм жизни.

16:30 Всесезонная ярмарка-выставка сельхозпроизводителей может появиться в Ижевске

Глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин положительно оценил эту идею.

15:30 Пользователи Instagram смогут размещать в одном посте до десяти фото и видео

Новая функция должна появиться в начале марта.

14:30 Рухнувшая от снега бесхозная остановка демонтирована в Ижевске

Почему остановочный комплекс оказался без присмотра выяснят в ходе рас...

13:30 Ставки по ипотеке в 2017 году снизятся в России до рекордного уровня

После снижения ставки Сбербанком Правительство ожидает, что аналогично...

12:33 В Удмуртии 32-летний мужчина ранил ножом себя, сожителя матери и убил двух соседей

По данным следствия он страдает психическим расстройством.

11:30 Жители России теперь могут посетить Армению по внутреннему паспорту

Соглашение о безвизовых поездках между странами вступило в силу сегодн...

10:30 Сход снега с крыши стал причиной гибели пациента психоневрологического интерната в Удмуртии

По данному факту возбуждено уголовное дело.

09:00 Жителей Ижевска предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях с 23 по 25 февраля

Особенно внимательными следует быть водителям.

22.02.17 18:00 В праздничные дни в Удмуртии сохранится плюсовая температура

Сила ветра понизится.

Акция

WorldSkills Russia

Интернет

iИзвестия

читайте нас в своих iPad/iPhone

Обзор

Афиша

анонс культурных мероприятий

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях