Развернуть
Ключевые слова: 

9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов.  Около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.  За прошлый год МВД совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой провели целый ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в 4 раза.

Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов, по мнению начальника  департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова, становится сегодня одной из важнейших международных проблем.

Особую тревогу, по словам С.Мешерякова, вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки

http://top.rbc.ru/index1.shtml

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

За первые полгода в Удмуртии с должников по алиментам взыскали почти 12 млн рублей

10:0 Всего на исполнении в УФССП России по республике находилось 15 тыс исполнительных производств. >>

#

Новая система развития футбола появится в Удмуртии

10:0 Республику с рабочим визитом посетил депутат Госдумы, известный футбольный тренер Валерий Газаев. >>

#

321 нарушение выявили в Удмуртии при проверке водителей мототранспорта

10:0 В республике завершился второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Мотоциклист» >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

10:40 За первые полгода в Удмуртии с должников по алиментам взыскали почти 12 млн рублей

Всего на исполнении в УФССП России по республике находилось 15 тыс исп...

10:20 Новая система развития футбола появится в Удмуртии

Республику с рабочим визитом посетил депутат Госдумы, известный футбол...

10:00 321 нарушение выявили в Удмуртии при проверке водителей мототранспорта

В республике завершился второй этап оперативно-профилактического мероп...

09:47 Первый международный фестиваль «Яркие люди. Камафест» состоится в Удмуртии

Он соберет более 3 тысяч участников.

09:23 Иван Маринин рассказал о реализации проекта «Формирование городской среды» в Удмуртии

В Краснодаре проходит форум «Городская среда», организованный партией ...

09:00 Лица ижевчан попадут на заставку телеканала «Россия-1»

Съемочная группа канала будет в столице Удмуртии 12 августа.

08:37 В Ижевске 70-летний мужчина убил свою супругу

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

24.07.17 18:00 Прохладная погода сохранится в Удмуртии

Днем ожидается переменная облачность и небольшие дожди.

24.07.17 17:40 В Воткинске 13-летний подросток на мопеде сбил 5-летнего велосипедиста

Прав на управление транспортным средством он не имел.

24.07.17 17:20 В Удмуртии утверждена «дорожная карта» реализации проекта «Бережливая поликлиника»

Республика готова к тиражированию проекта в медицинских учреждениях.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях