Развернуть
Ключевые слова: 

9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов

В 2005 году 35 российских банков были лишены лицензий на право осуществления финансовых операций за участие в незаконной деятельности по легализации преступных доходов.  Около 9 тысяч граждан были привлечены к уголовной ответственности за совершение преступлений в кредитно-финансовой сфере.  За прошлый год МВД совместно с Финансовой разведкой, Банком России и Федеральной налоговой службой провели целый ряд специальных мероприятий по противодействию переработке безналичных денег в наличность. В результате сумма средств, обналиченных с использованием паспортов иностранных граждан, снизилась в 4 раза.

Противодействие легализации незаконно полученных средств с использованием финансово-банковских институтов, по мнению начальника  департамента экономической безопасности МВД России генерал-лейтенанта милиции Сергея Мещерякова, становится сегодня одной из важнейших международных проблем.

Особую тревогу, по словам С.Мешерякова, вызывает перевод значительных денежных сумм из безналичного в наличный оборот. Такие финансовые потоки, выпадая из поля зрения контролирующих и правоохранительных органов, в дальнейшем поступают в теневой сектор экономики, служат для подпитки

http://top.rbc.ru/index1.shtml

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики
#

В Удмуртии иммунизацию против гриппа проводят двумя вакцинами

11:0 «Совигрипп» и «Ультрекс» содержат актуальные штаммы вирусов. >>

#

В Ижевске центр занятости комплектует учебные группы по востребованным профессиям

10:0 Заявку можно подать до конца сентября. >>

#

В Ижевске до 31 октября продлен конкурс по созданию гимна города

10:0 На данный момент комиссия рассмотрела все заявки и должна определиться с лучшими произведениями. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

11:11 В Удмуртии иммунизацию против гриппа проводят двумя вакцинами

«Совигрипп» и «Ультрекс» содержат актуальные штаммы вирусов.

10:55 В Ижевске центр занятости комплектует учебные группы по востребованным профессиям

Заявку можно подать до конца сентября.

10:30 В Ижевске до 31 октября продлен конкурс по созданию гимна города

На данный момент комиссия рассмотрела все заявки и должна определиться...

10:10 Общественный совет по развитию бульвара Гоголя создадут в Ижевске

Глава Ижевска считает, что его будущее определять активные горожане.

09:20 Дворец творчества юных в Ижевске обновлен к юбилею

Здесь откроются новые кабинеты, а также облагорожен сквер около здания...

09:00 В Удмуртии мужчина ударил кулаком в живот свою подругу, которая скончалась

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

08:30 Исполняющие обязанности членов правительства и руководителей министерств и ведомств Удмуртии отправлены в отставку

Указы подписаны главой республики 18 сентября.

19.09.17 18:00 Переменная облачность ожидается в Удмуртии

Местами вероятны дожди.

19.09.17 17:45 Депутаты Госсовета Удмуртии 6 созыва утвердят повестку сессии в день ее проведения

Первая сессия, вероятно, будет продолжена 26 сентября.

19.09.17 17:30 Жителей Удмуртии предупреждают о грозе

Также вероятны интенсивные осадки.

Триатлон в Воткинске

Этап Кубка Евразии

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях