Развернуть
Ключевые слова: Россия, экономика, общество, банки

Хищение свыше 1 млрд. рублей инкриминируется бывшему руководству Банка Москвы

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru

По мнению следствия они расхищали вверенные денежные средства заключая фиктивные договоры о покупке и продаже иностранной валюты.

В хищении свыше 1 млрд. рублей обвиняется бывшее руководство Банка Москвы, передает РБК. Экс-руководителю Андрею Бородину и его заместителю Дмитрию Акулинину предъявлено новое обвинение.

Следственный департамент МВД России в ходе расследования уголовного дела о хищении денежных средств в размере свыше 1 млрд руб. у Банка Москвы установил лиц, причастных к преступлению. Бородин, Акулинин и вице-президент Алексей Сытников привлечены в качестве обвиняемых в присвоении и растрате, совершенных организованной группой, в особо крупном размере при пособничестве начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова, говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел РФ.

Следствие также предъявило обвинения старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову в совершении указанного преступления и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной в пособничестве.

По данным следствия, Бородин, занимая должность президента ОАО «Банк Москвы», в 2008 годусоздал организованную группу из ряда руководителей и сотрудников банка. С этого времени по 2010 год, используя служебное положение, они расхищали вверенные денежные средства путем заключения фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.

Противоправная схема, по данным МВД, выглядела следующим образом: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники банка, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее 1 млн евро или долларов).

Одновременно составлялся договор от другого числа о продаже валюты по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся - покупка-продажа или продажа-покупка, полагают следователи.

Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, зато разница между курсами перечислялась со счетов Банка Москвы компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления, уверены в МВД. По результатам проведенных экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила более 1 млрд руб.

В ноябре прошлого года следствие обвинило Бородина и Акулинина в ч.4 ст.174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) УК РФ. По данным МВД, в 2008-2011 годах они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд руб. на счета подконтрольных коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре.

Бородин находится в Великобритании. Власти Соединенного Королевства отказываются выдавать его российскому правосудию - Лондонский суд посчитал, что дело о мошенничестве политически мотивированно.

Помочь редакции: Оставить комментарий | Сообщить об ошибке

Новости рубрики Экономика
#

Возврата неиспользованных федеральных средств будут добиваться дорожники в Удмуртии

17.03.2017 Причиной неосвоения стала финансовая несостоятельность подрядчика «Мостстрой-12» >>

#

Льготная поддержка инвесторов в Удмуртии позволит привлечь более 6 млрд рублей

16.03.2017 Прирост налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики оценочно составит около 700 млн рублей. >>

#

В Удмуртии подготовлен законопроект о государственной поддержке инновационной деятельности

13.03.2017 Профильная комиссия республиканского парламента рекомендовала его включить в повестку очередной сессии. >>

Новости партнёров

Возврат к списку

Справка Комментарии 0 В ожидании0

До публикации все комментарии просматриваются модераторами

Чтобы высказать свое мнение по теме материала, поставьте в форме слева галочку напротив слов «Как эксперт». В противном случае галочка должна оставаться напротив слов «Как простой читатель».

Оставить комментарий к материалу


 
Защита от автоматических сообщений
Новости редакции

26.03.17 17:30 78 стран мира перевели стрелки часов на летнее время

В России перевод на летнее время был отменен в 2011 году.

26.03.17 16:30 Педагог из Ижевска стала обладателем гранта за проект «Умный ботинок»

Грант предоставлен Фондом содействия развитию малых форм предприятий в...

26.03.17 15:30 Около 1,5 млрд рублей будет выделено на реконструкцию российского лагеря «Артек»

Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

26.03.17 14:30 26-летний ижевчанин обманул менеджера банка

Он задержан по подозрению в кредитном мошенничестве.

26.03.17 13:30 Минобороны России впервые вручило премии в области культуры и искусства

На ее соискание было подано более 70 заявок.

26.03.17 12:30 6 ДТП с пострадавшими зарегистрированы на дорогах Удмуртии

Это статистика минувших суток – 25 марта.

26.03.17 11:45 В Татарстане женщина напала с ножом на врача «скорой помощи»

Медики были вызваны в квартиру для оказания помощи ее 5-месячной племя...

26.03.17 11:25 Площадь пожара на улице Ворошилова в Ижевске составила 200 квадратных метров

Горело бытовое строение на территории одной из церквей.

25.03.17 17:30 Британский певец Элтон Джон отмечает 70-летие

За свою карьеру он успел дать концерты в ста странах мира.

25.03.17 16:35 В Удмуртии девочка получила пулю в висок на уроке по стрельбе

Инцидент произошел в сарапульском центре «Нород».

Акция

Конкурс "Лучший инвестор Удмуртской Республики"

Конкурс

Конкурс "Моя бабушка"

Инфо

Подписка

подпишитесь на газету в почтовых отделениях